PF faz operação contra grupos que lavavam dinheiro do tráfico
Foram aprendidos carros de luxo e dinheiro; quadrilhas movimentaram mais de R$ 2 bilhões
A Polícia Federal deflagrou, nesta 4ª (12.jul), uma operação para combater a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. A Operação Bahamut cumpriu mais de 11 mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Além dos mandados, foi determinado o bloqueio de aproximadamente R$ 250 milhões, além de bens móveis, como carros de luxo, e imóveis. Segundo a PF, os grupos movimentaram mais de R$ 2 bilhões desde 2017. Os alvos da operação ostentavam uma vida de luxo, com veículos importados e viagens constantes
A investigação é um desdobramento de operações feitas no Rio de Janeiro que buscaram reprimir o tráfico de cocaína que saíam de navios do Brasil para a Europa.
Os grupos eram comandados por estrangeiros e prestavam aos investigados suporte financeiro por meio do lavagem de capitais. Uma casa de câmbio no Rio de Janeiro foi identificada como responsável por receber o dinheiro que pagava traficantes no Brasil. Moedas virtuais do tipo criptoativos também eram usadas para a lavagem.
A polícia também identificou mais de 20 empresas de fachada para realizar os crimes.
Os fatos investigados abrangem os crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de capitais, cujas penas, se somadas, podem alcançar 30 anos de prisão.
O nome da operação, Bahamut, remete a uma criatura da mitologia árabe que sustenta a terra, em alusão ao suporte que os grupos prestavam para as organizações criminosas.
