PF desmonta organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro
O esquema envolvida a compra e venda de imóveis de alto padrão em Balneário Camboriú (SC)
A Polícia Federal e a Receita Federal desarticularam uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Para operar o esquema, o grupo fazia a negociação e compra de apartamentos de alto padrão na cidade de Balneário Camboriú (SC).
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Foram expedidos 5 mandados de busca e apreensão para cumprimento nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa Catarina e também em Arapongas, no Paraná. A justiça também decretou o sequestro de um imóvel de luxo que é objeto da lavagem de dinheiro.
Segundo a Polícia Federal, a organização promovia negócios fraudulentos custeados com dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Além disso, havia um subfaturamento do valor dos imóveis e a utilização de "laranja" como forma de ocultar a identidade do real compraro que seria um narcotraficante internacional, apontado como chefe de um grupo criminoso responsável pela remessa de diversos carregamentos de cocaína para a Europa através do Porto de Paranaguá (PR).
Os investigados podem responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos de prisão.
