Empresário investigado por Pirâmide Financeira é preso no interior de SP
Segundo a PF, mais de R$ 100 milhões foram movimentados pelo esquema nos últimos quatro anos
A Polícia Federal prendeu, na manhã desta 5ª feira (11.nov), um empresário investigado de participar de um esquema de Pirâmide Financeira que pode ter movimentado mais de R$ 100 milhões nos últimos quatro anos. O diretor geral do grupo, a diretora financeira e a ex-esposa do empresário também foram presos. Todos foram conduzidos para a sede da PF em Jales, no interior de São Paulo.
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Segundo os agentes, foi apurado que apenas em dois anos, o empresário em questão abriu dezenas de empresas e filiais em várias cidades do interior paulista, tendo como fachada a oferta de serviços de créditos de agências bancárias. No entanto, toda a estrutura era voltada para convencer poupadores a entregarem suas economias em troca de altas taxas de juros remuneratórios que chegavam até 6% ao mês, que eram pagos com recursos de novos investidores, caracterizando um esquema de Pirâmide Financeira.
A operação de hoje envolveu quatro mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nas cidades paulistas de Santa Fé do Sul, Santa Clara d'Oeste, Votuporanga, Bebedouro, Araçatuba, Casa Branca, Americana, Santana de Parnaíba e São Paulo. Durante a ação, os agentes localizaram uma mansão, chácaras, um terreno, carros de luxo e uma aeronave, além de três embarcações de grande porte. Todos os itens foram apreendidos.
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Os presos serão indiciados, na medida de sua culpabilidade, nos crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, estelionato, crime contra a economia popular e organização criminosa. As penas, se somadas, podem resultar em até 24 anos de reclusão.
